Клиентам кредитных организаций присваиваются группы риска совершения подозрительных операций - Corporate consultant

Клиентам кредитных организаций присваиваются группы риска совершения подозрительных операций

Клиентам кредитных организаций присваиваются группы риска совершения подозрительных операций

     katabra  
    04.07.2022

Опубликовано Положение Банка России от 13 мая 2022 г. № 794-П “О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Установлен порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения юрлицами и ИП подозрительных операций.
Клиентам кредитных организаций присваиваются группы риска совершения подозрительных операций.
В связи с этим Банк России установил:
– как и в какие сроки кредитные организации должны представлять в ЦБ наименования клиентов-юрлиц и ФИО клиентов-ИП, а также ИНН;
– в какой срок и в каком объеме ЦБ доводит до кредитных организаций информацию об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций;
– как и в каком объеме кредитные организации информируют ЦБ о мерах, предпринятых в отношении клиентов, которые отнесены к группе высокой степени (уровня) риска.
Взаимодействие осуществляется через личные кабинеты кредитных организаций.

Leave a Reply

Leave a Reply

Practices Areas


corporate lawyer 2002-2020