Для клиента обязательны правила банка, устанавливающие более строгие ограничения, чем закон
В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 17.10.2017 № 11-КГ17-21 для клиента обязательны правила банка, устанавливающие более строгие ограничения, чем закон.
Банк заблокировал карту клиента из-за того, что ему на счет поступило 400 тыс. руб.: эта операция показалась органам внутреннего контроля банка сомнительной. По закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более (либо эквивалент в валюте). Однако правила внутреннего контроля банка допускали блокировку карты независимо от суммы сомнительной операции. ВС РФ принял это во внимание и отправил дело на новое рассмотрение.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.