Для клиента обязательны правила банка, устанавливающие более строгие ограничения, чем закон - Корпоративный консультант

Для клиента обязательны правила банка, устанавливающие более строгие ограничения, чем закон

Для клиента обязательны правила банка, устанавливающие более строгие ограничения, чем закон

     c-lawyer  
    12.01.2018

В соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 17.10.2017 № 11-КГ17-21 для клиента обязательны правила банка, устанавливающие более строгие ограничения, чем закон.
Банк заблокировал карту клиента из-за того, что ему на счет поступило 400 тыс. руб.: эта операция показалась органам внутреннего контроля банка сомнительной. По закону о противодействии отмыванию доходов операция попадает под контроль, если ее сумма 600 тыс. руб. или более (либо эквивалент в валюте). Однако правила внутреннего контроля банка допускали блокировку карты независимо от суммы сомнительной операции. ВС РФ принял это во внимание и отправил дело на новое рассмотрение.

Добавить комментарий

Leave a Reply

Услуги


Корпоративный Консультант 2002 - 2016