В перечень лиц, которых кредитная организация обязана идентифицировать до приема на обслуживание, включена иностранная структура без образования юридического лица

 c-lawyer  
31.08.2016

Указанием Банка России от 20.07.2016 № 4079-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень лиц, которых кредитная организация обязана идентифицировать до приема на обслуживание, включена иностранная структура без образования юридического лица
Банком России, в частности:
скорректирован перечень сведений, получаемых в целях идентификации (упрощенной идентификации) клиентов — физических лиц, идентификации представителей клиента — физических лиц, выгодоприобретателей — физических лиц и бенефициарных владельцев;
уточнен перечень сведений, получаемых в целях идентификации клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, иностранными структурами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством порядке частной практикой;
конкретизированы сведения, включаемые в анкету (досье) клиента, в части сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму.