С 14 мая вступает в силу Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

 c-lawyer  
27.04.2018

С 14 мая вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях» в соответствии с которым у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию.
Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
— валютных операций между резидентами;
— счетов резидентов в банках за пределами РФ;
— прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказываются проводить операцию в следующих случаях:
— ее цель, по мнению банка, — легализация преступных доходов или финансирование терроризма;
— клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона.
Уведомят об отказе письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.