Законопроект: юридические лица должны располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах

 c-lawyer  
24.06.2016

На рассмотрении законотворческих органов находится весьма важный законопроект, согласно которому юридические лица должны располагать сведениями о своих бенефициарных владельцах.

Компании по общему правилу будут обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год обновлять. За невыполнение, в частности, этих действий предлагается установить штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

Чтобы определить сведения о бенефициарных владельцах, организация должна принять все возможные меры. Так, она будет вправе требовать нужную информацию у учредителей (участников) или иных лиц, контролирующих деятельность юридического лица. Они обязаны предоставить данные.

По запросу, например, налогового органа необходимо будет передать информацию о бенефициарных владельцах либо сообщить о том, какие приняты меры по ее установлению.

Данная обязанность компаний представляется нам весьма неоднозначной.