С 20 мая 2019 года хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение, должны использовать новые форматы электронных сообщений

 c-lawyer  
05.06.2019

Издано Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.04.2019 № 61 «Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями».
С 20 мая 2019 года хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение, должны использовать новые форматы электронных сообщений.
Согласно действующему законодательству уведомлять Росфинмониторинг о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, обязаны:
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ и подконтрольные им лица;
федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и подконтрольные им хозяйственные общества;
публично-правовые компании;
Госкоропорация «Роскосмос»;
Госкоропрация «Росатом»;
Госкорпорация «Ростех»;
Госкомпания «Росавтодор».
Правила уведомления Росфинмониторинга отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.03.2018 № 315 (далее — Правила).
Сообщение формируется в электронной форме и направляется в Росфинмониторинг не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем соответствующих событий.
Электронные сообщения направляются в Росфинмониторинг через личный кабинет организаций на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, требования к формату и структуре электронных сообщений, порядок осуществления Росфинмониторингом процедур проверки электронного сообщения и особенности формирования и направления Росфинмониторингом квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения утверждены Приказом Росфинмониторинга от 21.08.2018 № 239.
Форматы и структура электронного сообщения (включая структуру его наименования) должны начать использоваться по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга.
Указанные форматы размещены 20.03.2019 на официальном сайте Росфинмониторинга, следовательно должны начать использоваться с 20.05.2019.