Подтверждение того, что юридическое лицо разыскивало своих бенефициаров

 c-lawyer  
08.02.2017

В Информационном сообщении Росфинмониторинга  разъясняется, какие документы подтвердят, что юридическое лицо разыскивало своих бенефициаров.
Такие важные рекомендации ведомство дало в своем информационном сообщении. До выхода разъяснений не было понятно, какие документы помогут юридическим лицам подтвердить, что все меры по установлению сведений о бенефициарных владельцах принимались.
Согласно сообщению Росфинмониторинга, если юридическое лицо не может найти своих бенефициаров и приняло все доступные меры для установления сведений о них, то при получении запроса уполномоченных госорганов нужно представить информацию о принятых мерах.
Документально подтвердить принятие мер могут запросы, которые направлялись учредителям, участникам или иным контролирующим лицам, и ответы на них.
Разъяснения ведомства пригодятся большинству организаций. Список исключений приведен в абз. 2 — 6 пп. 2 п. 1 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов. В него включены, например, международные организации, иностранные государства, обладающие самостоятельной правоспособностью.
Такие рекомендации потребовались в связи с тем, что с 21 декабря 2016 года юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарах и принимать меры по установлению данных о них. По запросу Росфинмониторинга или налоговой юридическое лицо должно представить имеющуюся документально подтвержденную информацию о бенефициарах либо о принятых мерах.
Если юридическое лицо не будет исполнять перечисленные обязанности, ему грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.